aab.uz
Памятка по открытию депозитных счетов до востребования нерезидентам
Раздел I
Юридические лица нерезиденты:
Представительства и постоянные учреждения других зарубежных организаций, не осуществляющие коммерческую деятельность.
Международные организации и их филиалы;
Дипломатические представительства;
Предоставляют следующие документы для открытия депозитных счетов до востребования:
Заявление об открытии банковского счета;
Копия удостоверения о присвоении налоговыми органами идентификационного номера налогоплательщика, если иное не предусмотрено актами законодательства;
Карточка с образцами подписей;
Документ, удостоверяющий личность лица (биометрический паспорт или идентификационная ID-карта либо водительское удостоверение нового образца), обладающего полномочиями подписания платежных документов от имени юридического лица - нерезидента;
Заверенные консульством или нотариусом копии учредительных документов (учредительный договор, устав) юридического лица - нерезидента и внесенных в них изменений и дополнений.
Раздел II
Юридические лица нерезиденты:
Участники открытых электронных торгов товарно-сырьевых бирж;
Иностранные инвесторы, реализующие (приобретающие) акции на организованных торгах.
Предоставляют следующие документы для открытия депозитных счетов до востребования:
Заявление об открытии банковского счета;
Копия удостоверения о присвоении налоговыми органами идентификационного номера налогоплательщика, если иное не предусмотрено актами законодательства;
Карточка с образцами подписей;
Документ, удостоверяющий личность лица (биометрический паспорт или идентификационная ID-карта либо водительское удостоверение нового образца), обладающего полномочиями подписания платежных документов от имени юридического лица - нерезидента;
Заверенные консульством или нотариусом копии учредительных документов (учредительный договор, устав) юридического лица - нерезидента и внесенных в них изменений и дополнений.
Копия договора об оказании брокерских услуг между юридическим лицом - нерезидентом - участником открытых электронных торгов товарно-сырьевой биржи и биржевым брокером;
Копия договора об оказании брокерских услуг между юридическими лицами - нерезидентами - иностранными инвесторами, реализующими (приобретающими) акции на организованных торгах, и инвестиционным посредником.
Раздел III
Юридические лица нерезиденты:
Участники открытых электронных торгов товарно-сырьевых бирж;
Предоставляют следующие документы для открытия депозитных счетов до востребования:
Заявление об открытии банковского счета;
Копия удостоверения о присвоении налоговыми органами идентификационного номера налогоплательщика, если иное не предусмотрено актами законодательства;
Карточка с образцами подписей;
Документ, удостоверяющий личность лица (биометрический паспорт или идентификационная ID-карта либо водительское удостоверение нового образца), обладающего полномочиями подписания платежных документов от имени юридического лица - нерезидента;
Заверенные консульством или нотариусом копии учредительных документов (учредительный договор, устав) юридического лица - нерезидента и внесенных в них изменений и дополнений.
Копия договора об оказании брокерских услуг между юридическим лицом - нерезидентом - участником открытых электронных торгов товарно-сырьевой биржи и биржевым брокером;
Копия договора об оказании брокерских услуг между юридическими лицами - нерезидентами - иностранными инвесторами, реализующими (приобретающими) акции на организованных торгах, и инвестиционным посредником.
При открытии банковского счета юридическим лицам - нерезидентам, являющимся участниками торгов крипто-активами на крипто-бирже, банки должны изучать данные юридические лица - нерезиденты и источники происхождения средств, оприходуемых на их счетах, в соответствии с системами "Знай своего клиента" (KYC, а также e-KYC) и "Противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (AML/СFT).
