Tashkilotlar (O'zR rezidentlari ham, norezidentlari ham) Bankda
birinchi marta hisobvaraqlarini ochishda, yuridik shaxs
nomidan hujjatlarni imzolashga vakolatli shaxslarning shaxsiy ishtirok etishi kerak.
Tadbirkorlik faoliyati sub`yektlari (MCHJ, QK, YaTT, AJ va boshqalar) hisoblangan rezident yuridik shaxslarning milliy valyutada talab
qilib olinguncha depozit hisobvaraqlarini ochish uchun o`zlari bilan quyidagi hujjatlarga ega bo'lishlari shart:
a) mijoz nomidan pul-hisob-kitob
hujjatlarini imzolash vakolatiga ega bo'lgan shaxslarning shaxsini tasdiqlovchi
hujjat (pasport yoki uning o'rnini bosuvchi hujjat). Shaxsni tasdiqlovchi hujjat nusxasi olinadi, asl nusxasi qaytariladi.
b) O'zR vakolatli organlarida (Davlat xizmatlari markazida) korxonani ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomaning nusxasi.
v) agar muassislar jismoniy shaxslar
bo'lsa, muassislarning pasportlari nusxalari.
g) agar muassislar yuridik shaxs (tashkilot) bo'lsa, ushbu
kompaniyaning muassislari to'g'risidagi ma'lumotlar va mijozning oxirgi benefitsiariga
qadar (jismoniy shaxsning pasportining nusxasi – oxirgi egasining)
d) muassislarning birinchi imzolash huquqiga ega bo'lgan
tashkilot rahbarini lavozimga tayinlash to'g'risidagi qarorining nusxasi - agar
stat.uz saytida boshqa direktor ko'rsatilgan bo'lsa.
Yakka tartibdagi tadbirkorlarning (YaTT)
milliy valyutada talab qilib olinguncha depozit hisobvaraqlarini ochish uchun o`zlari
bilan quyidagi hujjatlarga ega bo'lishlari shart:
a) mijoz nomidan pul-hisob-kitob
hujjatlarini imzolash vakolatiga ega bo'lgan shaxslarning shaxsini tasdiqlovchi
hujjat (pasport yoki uning o'rnini bosuvchi hujjat). Shaxsni tasdiqlovchi hujjatdan nusxa olinadi, asl nusxasi qaytariladi.
b) O'zR vakolatli organlarida (Davlat xizmatlari markazida) korxonani ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomaning nusxasi.
Tadbirkorlik faoliyati sub`yektlari bo'lmagan (uyushmalar, fondlar,
xayriya tashkilotlari va boshqalar) rezident-yuridik shaxslar, shuningdek
budjetdan mablag' oluvchilar milliy valyutada talab qilib olinguncha depozit
hisobvaraqlarini ochish uchun o`zlari bilan quyidagi hujjatlarga ega bo'lishlari shart:
a) mijoz nomidan pul-hisob-kitob hujjatlarini imzolash
vakolatiga ega bo'lgan shaxslarning shaxsini tasdiqlovchi hujjat (pasport yoki
uning o'rnini bosuvchi hujjat). Shaxsni tasdiqlovchi hujjatdan nusxa olinadi,
asl nusxasi qaytariladi.
b) O'zR vakolatli organlarida (davlat xizmatlari markazida)
korxonani ro'yxatdan o' tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomaning nusxasi.
v) ta'sis hujjatlarining nusxalari:
- ustav
- ta'sis shartnomasi (agar ikki yoki
undan ortiq muassis bo'lsa)
- ularga kiritilgan barcha o'zgartirishlar
(agar mavjud bo'lsa).
g) davlat soliq xizmati organlarida hisobga olinganligini
tasdiqlovchi hujjat (ma'lumotnoma)
d) agar muassislar jismoniy shaxslar
bo'lsa, muassislarning pasportlari nusxalari.
e) agar muassislar yuridik shaxs (tashkilot) bo'lsa, ushbu
kompaniyaning muassislari to'g'risidagi ma'lumotlar va mijozning oxirgi benefitsiariga
qadar (jismoniy shaxsning pasportining nusxasi – oxirgi egasining)
e) vakolatli organ/muassislarning birinchi imzolash huquqiga
ega bo'lgan tashkilot rahbarini lavozimga tayinlash to'g'risidagi qarorining nusxasi.
O'zbekiston Respublikasida xo'jalik yoki boshqa tijorat
faoliyatini amalga oshirmaydigan xorijiy tashkilotlarning vakolatxonalari milliy
valyutada talab qilib olinguncha depozit hisobvaraqlarini ochish uchun o'zlari
bilan quyidagi hujjatlarga ega bo'lishlari shart.
Kerakli
hujjatlar:
· agar qonunchilik
hujjatlarida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, soliq organlari
tomonidan soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami (STIR)
berilganligi to‘g‘risidagi guvohnomaning nusxasi;
· norezident
yuridik shaxs nomidan pul-hisob-kitob hujjatlarini imzolash vakolatiga ega
bo'lgan shaxslarning shaxsini tasdiqlovchi hujjat (pasport yoki uning o'rnini
bosuvchi hujjat).
Qo'shimcha hujjatlar:
· vakillik to'g'risidagi nizomning nusxasi;
· O'zR vakolatli organi tomonidan berilgan vakolatxonani akkreditatsiya
qilish to'g'risidagi hujjatning nusxasi;
·
vakolatxona rahbariga berilgan ishonchnoma
nusxasi.
Tovar-xom ashyo birjalarining ochiq elektron savdolari qatnashuvchilari bo`lgan norezidentlar, uyushgan savdolarda
aksiyalarni sotuvchi (sotib oluvci) chet ellik investorlar milliy valyutada talab qilib olinguncha depozit
hisobvaraqlarini ochish uchun o`zlari bilan quyidagi hujjatlarga ega bo'lishlari shart.
Kerakli
hujjatlar:
· agar qonunchilik
hujjatlarida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, soliq organlari
tomonidan soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami (STIR)
berilganligi to‘g‘risidagi guvohnomaning nusxasi;
· norezident
yuridik shaxs nomidan pul-hisob-kitob hujjatlarini imzolash vakolatiga ega
bo'lgan shaxslarning shaxsini tasdiqlovchi hujjat (pasport yoki uning o'rnini
bosuvchi hujjat).
· Tovar-xom ashyo birjalarining ochiq elektron savdolari qatnashuvchilari bo`lgan norezidentlar, uyushgan savdolarda
aksiyalarni sotuvchi (sotib oluvci) chet ellik investorlarning ta'sis
hujjatlari (ta'sis shartnomasi, ustav) va ularga kiritilgan o'zgartirish va
qo'shimchalarning konsullik yoki notarius tomonidan
tasdiqlangan nusxalari;
· tovar-xomashyo birjasining ochiq elektron savdolarida qatnashuvchi norezident- yuridik shaxs va birja brokeri o‘rtasida brokerlik xizmatlarini ko‘rsatish to‘g‘risidagi shartnoma nusxasi;
· uyushgan savdolarda aksiyalarni sotuvchi (sotib oluvchi) chet ellik investorlar — norezident yuridik shaxslar va investitsiya vositachisi o‘rtasida brokerlik xizmatlarini ko‘rsatish to‘g‘risidagi shartnoma nusxasi;
· birinchi imzo
huquqiga ega bo'lgan shaxsning vakolatlarini belgilaydigan hujjatning nusxasi
(muassislarning qarori yoki uning o'rnini bosadigan boshqa hujjat).
O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangan
tartibda faoliyat yurituvchi norezidentlarning
doimiy muassasalari milliy valyutada talab qilib olinguncha depozit
hisobvaraqlarini ochish uchun o`zlari bilan quyidagi hujjatlarga ega bo'lishlari shart:
Kerakli hujjatlar:
· agar qonunchilik
hujjatlarida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, soliq organlari
tomonidan soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami (STIR)
berilganligi to‘g‘risidagi guvohnomaning nusxasi;
· norezident
yuridik shaxs nomidan pul-hisob-kitob hujjatlarini imzolash vakolatiga ega
bo'lgan shaxslarning shaxsini tasdiqlovchi hujjat (pasport yoki uning o'rnini
bosuvchi hujjat).
·
yuridik shaxs - O'zbekiston
Respublikasi norezidenti nomidan O'zbekiston
Respublikasida harakatlar amalga oshirish huquqini tasdiqlovchi ishonchnoma yoki boshqa hujjat (agar
mavjud bo'lsa);
·
O'zbekiston
Respublikasida faoliyatni qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga
oshiruvchi norezidentlarning doimiy muassasalarining ta'sis hujjatlari (ta'sis
shartnomasi, ustavi)ning konsullik yoki notarius tomonidan
tasdiqlangan nusxalari;
· O'zbekiston Respublikasida
norezidentning doimiy muassasasi ishini belgilaydigan hujjat nusxasi (agar
mavjud bo'lsa);
· birinchi imzo huquqiga ega bo'lgan
shaxsning vakolatlarini belgilaydigan hujjatning nusxasi (muassislarning qarori
yoki uning o'rnini bosadigan boshqa hujjat).
Kripto-birjada kripto-aktivlar savdolari
ishtirokchilari bo‘lgan norezident yuridik shaxslar milliy valyutada talab
qilib olinguncha depozit hisobvaraqlarini ochish uchun o`zlari bilan quyidagi hujjatlarga ega bo'lishlari shart:
Kerakli
hujjatlar:
· agar qonunchilik
hujjatlarida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, soliq organlari
tomonidan soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami (STIR)
berilganligi to‘g‘risidagi guvohnomaning nusxasi;
· norezident yuridik
shaxs nomidan pul-hisob-kitob hujjatlarini imzolash vakolatiga ega bo'lgan
shaxslarning shaxsini tasdiqlovchi hujjat (pasport yoki uning o'rnini bosuvchi
hujjat).
· norezident
yuridik shaxsning ta'sis hujjatlari (ta'sis shartnomasi, ustav) va
ularga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarning
konsullik yoki notarius tomonidan tasdiqlangan nusxalari;
· kripto-birjada kripto-aktivlar savdolari ishtirokchilari bo‘lgan
norezident yuridik shaxs va kripto-birja o‘rtasida munosabatlarni o‘rnatish
to‘g‘risidagi shartnoma nusxasi.
· birinchi imzo
huquqiga ega bo'lgan shaxsning vakolatlarini belgilaydigan hujjatning nusxasi (ishonchnoma yoki uning o'rnini bosadigan
boshqa hujjat).
Hisobvaraqlarni ochish uchun zarur bo'lgan barcha boshqa hujjatlar (imzolar
namunalari qo`yilgan varaqchalar,
hisobvaraqlarni ochish uchun arizalar, zarur shartnomalar va boshqalar)
norezident yuridik shaxs nomidan birinchi va ikkinchi imzo huquqiga ega bo'lgan
shaxslar tomonidan Bankda tuziladi va o'z qo'li bilan imzolanadi.
Mijozlarning hisobvaraqlarini ochish va faollashtirish Bankda
barcha kerakli hujjatlar rasmiylashtirilgandan va imzolangandan so'ng amalga
oshiriladi.